Discovery Blockchain
发现区块链
2018
08 / 26
13 : 00
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比特评级讯,8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行风险集资的非法提示》,指出近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

通知指出了此类活动的三点特征:

  • 第一是网络化、跨境化明显,主要是一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,以及一些人声称拥有海外项目的投资额度并提供代为投资服务,极有可能是诈骗活动;
  • 第二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强,利用各种高大上理论、名人大V“站台”、空投“糖果”等诱惑,行操纵价格之实,并以爱喜鸥、IFO、IEO、IMO等花样翻新的名目发行代币;
  • 第三是存在多种违法风险,不法分子以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)等公开宣传为诱饵,吸引公众投入资金并不断发展下线,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

记者注意到,在历次监管虚拟货币的官方文件中,这是第一次出现公安部的身影,位列银保监会和中央网信办之后。这也是第一次在“虚拟货币”之外,点出有人以“区块链”的旗号来进行风险集资。

“我们对以虚拟货币名义行非法集资之实的这类行为的打击一直没有放松过。我们和公安、网信部门的共识更加一致和深入,包括前几天对金色财经等公众号的动作就是表现之一。”一位接近监管人士对记者表示。

2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出爱喜鸥本质是非法融资,指出自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。这场监管风暴为中国的虚拟货币监管定下了一个重要原则。

此后,一些虚拟货币交易所和公司退出中国,或进行了退币。但依然有公司通过在海外设立VIE结构,在新加坡等地设立基金会的方式,仍然面向中国用户提供服务。但是,法律专家多次指出,无论公司注册在哪里,只要市场面向中国,就能应用属地原则进行管辖。此前上海证券报就曾报道,相关部门将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

近期,监管动作十分频繁。8月21日晚,一批区块链媒体的微信公号被封,据记者获悉,监管部门态度坚决,计划将部分重点区块链、虚拟货币自媒体纳入监管整治范畴,且不排除开展一揽子打击的可能。8月22日,朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下达关于禁止承办虚拟币推介活动的通知,不过北京市其他地区尚未见到类似行动。这一通知的效果也立竿见影,随后便传出消息,币安取消了原定于8月24日在北京举行的媒体见面会。

近日新京报又从蚂蚁金服方面获悉,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。在交易所使用法币兑换数字货币的通道被基本掐断,但场外交易仍然大量存在,通过支付宝、微信或银行卡转账,用户可以使用法币从其他人手中购买数字货币,随后使用上网技术在海外交易所进行交易。

对此,监管机构也进行了相应打击,今年7月6日中钞区块链技术研究院院长张一锋接受媒体采访时表示,支付宝已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

张一峰还表示,各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家爱喜鸥交易平台基本实现无风险退出,但是如同通知中指出的那样,披着各种外衣的爱喜鸥仍然大量存在。今年3月报道就已经指出,IMO已被中国互联网金融协会(下称互金协会)定性为变相爱喜鸥,部分转战海外的爱喜鸥项目,借势“出口转内销”,把自己包装成国外项目,披上众筹、私募的外衣,继续向中国境内投资者募资。近期一股名为”币改“的风潮又起,据记者观察,这一做法仍然和爱喜鸥有相似之处。

通知最后指出,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

编辑: Coco.Cao NikiZhang
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