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2018
04 / 16
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美国联邦调查局上周五宣布,现年49岁的英国公民Renwick Haddow已从摩洛哥引渡到美国,并将在纽约南区法院受审。他被指控通过Bitcoin Store和Bar Works两家公司诈骗了3600多万美元。

在美国证交会对他提起欺诈指控后,Haddow已于2017年7月在摩洛哥被捕。据称,他利用销售代表给潜在投资者打电话,并在他控制的两家公司出售证券,同时,因为他那不光彩的过去而隐瞒了自己的身份。

英国一男子诈骗3600万美元被引渡美国-比特评级BitRating.com

根据美国证券交易委员会的诉状,两家公司向投资者展示了一些宣传材料,他们展示了一些并不存在的高管,并歪曲了有关这些业务的实际情况。据称,Haddow将超过80%用于Bitcoin Store的资金,以及Bar Works银行账号里的400多万美元转移到毛里求斯,另外一项100多万美元的款项转移到摩洛哥。

在一份向Bitcoin Store投资者提供的材料中称,他们拥有一种方便、安全的比特币交易方式,并以此创造了数百万美元的销售总额。然而,美国证交会称,该公司从未进行过任何真正的业务,也没有产生销售额。例如,在2015年,Bitcoin Store的银行账户据称收到的转账金额不到25万美元,其中没有一个是来自付费用户。Haddow采用化名“Jonathan Black”来掩盖自己的身份,并谎称自己在金融领域拥有广泛的背景。

美国证券交易委员会纽约地区办公室主任Andrew M. Calamari说:“Haddow创立了两家公司,并误导投资者,让他们相信,他们的管理层经验丰富,能够带领他们快速盈利。事实上,Haddow在幕后控制了这些公司,而且他们根本就没有盈利。”

Haddow现在被指控犯有两项电信欺诈罪,每项罪名最高可判20年监禁。

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