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2018
06 / 13
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近日,加拿大政府官方报纸《加拿大公报》公布了政府的一份拟议AML/ ATF制度监管草案,如果该草案最终得以通过实施,那么未来,加拿大的加密货币投资者与交易所或将面临更高水平的市场监管。草案指出,从事加密货币业务的个人或实体须上报每笔超过1万加元的交易,还需要实施完整的合规计划并在FINTRAC注册。如果政府继续一意孤行,实施对加密货币的拟议监管草案,那么加拿大的比特币投资者与加密货币交易者将面临更高水平的市场监管。一旦拟议法规得到实施,每笔超过1万加元的交易就必须要进行上报。

加拿大从事加密货币业务的个人或实体,或将上报每笔超过1万加元的交易-比特评级BitRating.com

加密货币交易所作为MSB上报交易

加拿大财政部已经发布了一份关于对该国AML/ ATF制度拟议修正案的监管影响分析声明。该声明指出,加拿大加密货币交易所将被视作货币服务企业(MSB),并须上报超过一定金额的交易。根据《加拿大公报》(Canada Gazette)上发布的一份拟议修正案文件显示:交易加密货币业务的人员和实体将被视为金融实体或视为国内外MSB的其他实体(视情况而定)。这些‘交易’活动包括虚拟货币交易所服务及价值转移服务。根据对所有MSB的要求,交易虚拟货币的个人及实体需要实施完整的合规计划并向FINTRAC注册。此外,所有收到价值1万美元以上虚拟货币(例如充币,任何形式的支付等)的汇报实体都具有保存记录以及上报的义务。

FATF标准

对于在FINTRAC(加拿大金融交易与报告分析中心)注册这部分规定对大多数交易所来说并不算玛法。正如最近报道称,多家加拿大的交易所都已经自愿采取行动,努力纠正监管的不确定性。而政府的结论是,拟议规则的合规成本在未来10年内仅为270112美元。据声明显示,为给交易者及交易所提供更明确的解释,这些变化不会立即实施。相反,他们将“填补漏洞”,弥补缺陷,以符合金融行动特别工作组(FATF)设定的标准。同时,也正是这家政府间机构设定了反洗钱与反恐融资的国际基准。

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